필리핀, 납치 사건과 관련된 자금 세탁에 연루된 정킷 운영자 조사

필리핀, 납치 사건과 관련된 자금 세탁에 연루된 정킷 운영자 조사

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필리핀 자금세탁방지위원회(AMLC)는 사업가 앤슨 큐 납치와 관련된 몸값 세탁을 조장한 혐의로 기소된 정킷 운영자에 대한 조사를 강화하고 있습니다. 처음에는 페소와 미국 달러로 지불되었지만 나중에 암호화폐로 전환되어 당국은 이 범죄와 관련된 금융 움직임을 면밀히 조사하고 있습니다. AMLC는 필리핀 국가 경찰(PNP), 필리핀 엔터테인먼트 및 게임 공사(PAGCOR) 및 다양한 카지노 운영자와 협력하여 불법 자금을 추적하고 있습니다.

다른 기관과의 협력 및 몰수 절차:

정킷 운영사인 9 다이너스티 그룹과 화이트 호스 클럽이 조사의 중심에 있습니다. 이들 그룹은 카지노 게임, 쉘 계정, 디지털 자산과 연계된 전자 지갑을 통해 2억 파운드(약 360만 달러)의 몸값을 세탁하는 데 중요한 역할을 한 것으로 추정됩니다. 두 그룹 모두 5월 7일 현재 대부분의 필리핀 카지노에서 영업을 중단했으며, 9 다이너스티는 현지 시장에서 완전히 철수한 것으로 알려졌습니다. 그러나 AMLC는 조사가 진행 중임을 분명히 밝혔으며, 다양한 금융 채널을 통해 자금을 추적하려는 노력이 계속되고 있습니다.

AMLC는 세탁된 자금을 회수하기 위한 노력의 일환으로 몰수 절차도 진행하고 있습니다. 위원회는 정킷 운영자와 연결된 전자지갑을 통해 몸값을 받은 카지노 플레이어들에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 AMLC는 암호화폐 전환이 가능한 전자지갑의 무단 사용을 검토하고 있으며, 방코 센트랄 응 필리피나스(BSP) 및 증권거래위원회(SEC)와 협력하여 잠재적인 규제 위반 사항을 평가하고 있습니다.

조사는 국내 채널에만 국한되지 않습니다. AMLC는 국제 금융 정보 기관과 협력하여 자금의 전 세계적인 움직임을 추적하고 있으며, 이 사건과 관련된 불법 금융 활동에 대한 종합적인 조사를 보장하고 있습니다.

성명에서 AMLC는 필리핀 금융 시스템을 보호하겠다는 약속을 재차 강조하며, 필리핀의 금융 인프라가 불법적인 목적으로 사용되는 것을 방지하기 위한 노력을 강조했습니다.

납치 및 몸값 지불 세부 사항:

중국 사업가인 앤슨 큐는 2025년 3월 말 운전기사와 함께 납치되었습니다. 빌라나로 비즈니스 뉴스에 따르면, 이들의 시신은 2025년 4월 10일 리잘주 로드리게스의 한 도로변에서 발견되었습니다. 두 사람은 3월 29일부터 실종 상태였으며, 가족들은 석방을 위해 2억 파운드의 몸값을 지불한 것으로 알려졌습니다. 몸값은 지불되었지만 큐와 그의 운전기사는 비극적으로 사망한 채 발견되어 긴급한 조사가 시작되었습니다.바카라 게임

몸값은 처음에는 국제 계좌에서 136만 달러를 인출하는 등 외화로 인출되었습니다. 몸값의 일부는 나중에 논란이 된 캄보디아 기반 금융 서비스인 후이오네 페이를 통해 이체되었으며, 이는 자금을 암호화폐로 전환하는 데 사용되었습니다.

정킷 운영자의 역할은 수사관들의 핵심 관심사가 되었습니다. 두 정킷 그룹은 몸값 지불의 이체 및 전환에 관여하여 카지노 게임용으로 지정된 전자지갑과 쉘 계정 및 암호화폐 거래와 같은 다른 방법을 사용하여 자금 경로를 불분명하게 만드는 등 세탁 과정을 용이하게 한 것으로 알려졌습니다.

AMLC는 PNP 및 PAGCOR와 긴밀히 협력하여 증거를 수집하고 다양한 금융 채널에서 불법 자금을 추적하고 있습니다. 또한 몸값 지불을 주도한 납치범들의 행동뿐만 아니라 정킷 작전을 통해 자금을 받았을 수 있는 카지노 플레이어의 역할도 면밀히 조사하는 것을 목표로 하고 있습니다.바카라사이트

조사의 일환으로 AMLC는 필리핀을 넘어 자금의 이동을 모니터링하기 위해 BSP 및 SEC는 물론 국제 금융 당국과 협력하고 있습니다. 위원회는 필리핀 내 금융 시스템의 무결성을 유지하겠다는 약속을 재확인하며 불법 행위에 대한 금융 채널의 추가 오용을 방지하겠다고 다짐했습니다.